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农金在线河南讯 为有效防范洗钱与制裁合规风险，提高全行反洗钱工作能力和风险防控水平，日前，农行南阳分行组织反洗钱及制裁合规培训，特邀省分行内控合规监督部专家现场授课指导。各一级支行主管行长、反洗钱专干、网点运营主管、客户经理等70余人参加培训。 该行高度重视反洗钱培训工作，主管领导专题批示，明确要求突出做好对支行管理层和一线业务经办人员的培训。牵头部门严格加强培训组织管理，周密制订反洗钱及制裁风险管理培训工作计划，选定培训对象和课程，精细化组织推进实施。 培训中，省分行专家详细讲授了反洗钱监管要求、客户尽职调查基本框架及重要概念、农业银行客户尽职调查管理体系建设情况、客户洗钱风险等级评定及结果应用、履职常见问题提示等；该行反洗钱主管负责人结合日常工作实际，讲解了反洗钱工作实务、基层网点履职质量及风险管控、制裁风险管理操作规范等。为增强培训针对性、突出实效性，授课老师提前调研掌握各支行反洗钱工作运行中存在难点及问题，再结合实际深入讲解操作规范和履职要点。整场培训内容丰富，讲授讲解具体到位，具有较强的指导性和操作性。 参训学员纷纷表示，将以此为契机，立足本职、学以致用，更加严格履行反洗钱及制裁合规工作职责，规范操作、恪尽职守，让“合规先行、风控为要”的风险合规理念更加深入人心、见行见效，为打击洗钱犯罪、护航经济金融安全贡献力量。（刘延军） |