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农金在线河南讯 12月6日，中国人民银行河南省分行反洗钱处李阳阳副处长一行4人莅临中牟农商银行进行监管走访，指导反洗钱工作。 监管组首先开展了现场座谈，听取了该行对机构基本概况和近两年反洗钱工作开展整体情况的汇报，并与参会的相关领导、工作人员就反洗钱履职管理进行深入座谈交流。 随后，监管组现场查阅了该行2023年-2024年反洗钱组织架构、内控制度、履职考核、洗钱风险管理、学习培训、大额和可疑交易报送、客户身份识别、客户洗钱风险等级管理等相关工作档案记录，并详细查看了核心业务系统、反洗钱管理系统，全面了解系统建设情况、业务操作流程及系统管理维护状况。 走访结束，监管组对现场走访情况与该行分管领导及工作人员再次进行深入交流，对反洗钱工作开展整体情况给予充分肯定，并对新反洗钱法实施背景下进一步提升反洗钱工作水平和履职能力提出宝贵意见。 反洗钱是一项长期性、基础性重要工作，是合规稳健运营的重要保障。此次监管走访，为该行规范开展反洗钱工作树立了信心，为持续提升履职能力指明了方向。中牟农商银行将牢记使命担当，上下一心，按照更严、更实、更精、更细的要求，严守风险合规底线，竭力推动反洗钱管理水平再上新台阶。（王甜） |