宋都农商银行开展反洗钱专题培训

       农金在线河南讯 为切实加强反洗钱业务合规管理，持续提升反洗钱工作的规范性和风险防范水平，近日，宋都农商银行开展反洗钱培训，本次培训旨在帮助员工掌握识别可疑交易的技巧和方法，以及提高他们对反洗钱法律法规和政策要求的认知。
       培训开始，讲解了反洗钱的法律法规和政策要求,以及中国人民银行和银监会等监管部门发布的相关规定，使员工了解这些法规的基本要求、相关条款的解读以及合规操作流程，以便在工作中能够遵循法律法规，确保业务操作的合规性。 
       此外，培训还包括了反洗钱系统的操作和使用技巧，使员工更加熟练掌握反洗钱系统的使用方法，以便在日常工作中能够及时发现和报告可疑交易。通过系统操作的培训，员工可以了解系统的功能和特点，掌握查询、分析和报告可疑交易的技能。随后，培训结合反洗钱典型案例，围绕洗钱给社会带来的危害，金融机构履职尽责等方面进行了全面细致的讲解，进一步强化员工洗钱风险防范意识和能力。
       今后，宋都农商银行将一如既往地把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，持续加大反洗钱培训力度，确保全员树牢反洗钱技能，把反洗钱工作做实做细，保护金融机构和客户的合法权益。（温颖洁）