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陕州农商银行积极开展反洗钱报道

来源:农金在线    编辑:赵东明    发布时间:2022-06-27 14:46:37
摘要:陕州农商银行积极开展反洗钱报道

       农金在线河南讯  为进一步提升社会公众对于洗钱风险的认知和防范意识,助力预防和打击洗钱及其上游犯罪。陕州农商银行于2022年6月在全辖组织开展了“提高认识,全民参与,有效打击洗钱犯罪活动”反洗钱主题宣传月活动。

       宣传活动结合洗钱风险高发领域,聚焦账户开户欺诈风险、客户身份信息安全、客户尽职调查、虚拟货币洗钱、新型支付手段洗钱、网络赌博等开展宣传教育,辖区27家营业机构通过横幅、展台、标语等多种渠道和形式开展宣传活动。一是各营业网点利用门楣LED显示屏循环播放宣传主题口号“提高认识,全民参与,有效打击洗钱犯罪活动”,广泛开展宣传;二是网点内营业大厅醒目位置摆放宣传资料及宣传条幅,向客户广泛宣传客户身份信息安全、防范账户开户欺诈风险、虚拟货币洗钱等洗钱行为的危害性,提高公众认识;三是在符合防疫要求前提下,该行员工深入街道、社区,面向企业职工、社区群众积极普及风险防控知识、依法使用账户的法律责任、账户风险防控对防范打击违法犯罪活动的重要意义等,提醒客户依法合规使用账户,不得出租出借银行账户。

       通过开展主题宣传月活动,各机构向社会公众广泛普及反洗钱风险防范技巧,提示客户妥善保管个人信息、支付账户、数字人民币钱包,使广大群众充分了解洗钱的危害,进一步夯实反洗钱工作的社会基础,努力在全社会营造良好的反洗钱氛围,积极遏制新型洗钱犯罪活动,取得了良好效果。(朱伟伟)

责任编辑:赵东明

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